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kss622/2022-00056
財政經貿;;;通知;
昆山市人民政府
2022-07-08
市政府辦公室關于印發昆山市貫徹落實《防范和處置非法集資條例》實施方案的通知
昆政辦發〔2022〕52號
有效

市政府辦公室關于印發昆山市貫徹落實《防范和處置非法集資條例》實施方案的通知

時間: 2022-07-08 19:10 訪問量:
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昆山開發區、昆山高新區、花橋經濟開發區、旅游度假區管委會,各鎮人民政府,市各委辦局、各人民團體、各直屬單位:

《昆山市貫徹落實<防范和處置非法集資條例>實施方案》業經市政府第9次常務會議審議通過,現印發給你們,請結合實際,認真貫徹落實。

                            昆山市人民政府辦公室

                      2022年7月6日

(此件公開發布)

昆山市貫徹落實《防范和處置非法集資條例》

實施方案

為貫徹落實《防范和處置非法集資條例》(國務院令第737號,以下簡稱《條例》)、《蘇州市貫徹落實<防范和處置非法集資條例>實施方案》(蘇處非發〔2021〕1號)、《蘇州市防范和處置非法集資行政執法工作機制》(蘇處非辦發〔2022〕6號)等文件精神以及國家、江蘇省、蘇州市地方金融監管要求,有效防范和處置非法集資風險,保護社會公眾合法權益,維護經濟金融秩序和社會穩定,結合我市實際,現制定本實施方案。

一、總體要求

防范和處置非法集資是一項長期、復雜、艱巨的系統性工程,關系人民群眾切身利益、經濟金融健康發展和社會穩定大局。各區鎮、各單位要深入貫徹習近平總書記關于防范化解重大風險系列重要講話精神,站在維護金融安全、維護社會穩定、維護人民群眾切身利益的高度,擔當作為、依法履責,按照防范為主、打早打小、綜合治理、穩妥處置的原則,齊抓共管、群防群治、各盡其責、通力協作,推動全市防范和處置非法集資工作再上新臺階,為昆山建設新城市、發展新產業、布局新賽道創造良好的金融環境。

二、工作機制

市政府是防范和處置非法集資工作責任主體,市預防和打擊處置非法集資工作領導小組(以下簡稱領導小組)承擔具體工作職能,協調解決防范和處置非法集資工作中的重大問題。市市場監督管理局是市防范和處置非法集資工作機制的牽頭部門(簡稱牽頭部門)。領導小組各成員及有關單位要按照職責分工共同做好市級防范和處置非法集資工作。

各區鎮負責本行政區域內防范和處置非法集資工作,建立健全本級防范和處置非法集資工作機制,明確負責防范和處置非法集資的牽頭單位和負責人員,在市政府督促指導下開展防范和處置非法集資工作。

三、主要任務

(一)完善監測預警機制。積極對接上級監測預警平臺,加強對非法集資的排摸預警和風險研判,促進屬地、部門信息共享。組織做好本地區、本行業、本領域非法集資風險排查和監測預警,有效強化日常監管職能。

(二)嚴格市場準入管理。加強企業、個體工商戶名稱和經營范圍等商事登記管理指導,除法律、行政法規和國家另有規定外,企業、個體工商戶名稱和經營范圍中不得包含“金融”、“交易所”、“交易中心”、“理財”、“財富管理”、“股權眾籌”等字樣或內容。健全會商機制,發現企業、個體工商戶名稱或者經營范圍中包含其他與集資有關的字樣或者內容的,予以重點關注。

(三)加強互聯網管理。加強對涉嫌非法集資的互聯網信息和網站、移動應用程序的監測,經依法認定為非法集資的,及時依法依規開展處置。對互聯網信息服務提供者加大普法力度,明確告知其應當履行法定義務,不得制作、復制、發布、傳播涉嫌非法集資的信息。

(四)強化廣告執法。健全涉嫌非法集資廣告監測處置機制,及時依法查處相關非法集資廣告。對廣告經營者、廣告發布者加大普法力度,明確告知其應當履行法定義務,依法查驗相關證明文件,核對廣告內容。

(五)發揮行業協會、商會作用。加大普法力度,推動行業協會、商會加強行業自律管理、自我約束,開展防范非法集資宣傳教育,督促、引導成員不組織、不協助、不參與非法集資。

(六)開展精準宣傳教育。組織開展常態化的防范非法集資宣傳教育工作。根據相關行業、領域非法集資風險特點,有針對性地推動開展防范非法集資宣傳教育活動。

(七)鼓勵群眾舉報。制定非法集資舉報獎勵實施辦法,壯大防范非法集資信息員、情報員隊伍,將網格員、社區工作者、志愿者、金融機構員工等群體納入舉報獎勵范圍,激發群眾舉報熱情。

(八)規范開展處置工作。建立處置非法集資等非法金融活動聯席會議制度。建立健全全市非法集資處置工作體系,開展非法集資處置工作。市有關行業主管部門、監管部門推動各自條線部門依法參與調查認定。

(九)做好相關保障工作。定期組織開展業務培訓,保障合理工作經費,并根據有關規定申請列入預算。將受到行政處罰的非法集資人、非法集資協助人信用記錄納入市公共信用信息系統。

四、職責分工

處置非法集資牽頭部門和行業主管、監管部門對發現的本行政區域或者本行業、領域可能存在非法集資風險的,應當及時處置。對于處置非法集資牽頭部門移送的非法集資問題線索,相關部門應當予以配合,形成處置合力。各相關部門在防范和處置非法集資時,應各司其責、協作配合。職責分工如下:

市市場監管局:牽頭做好防范和處置非法集資工作,牽頭組織開展對非法集資調查認定工作,對非法集資行為作出行政處罰決定;負責加強對外資市場主體登記注冊審核,除法律、行政法規和國家另有規定外,市場主體(企業、個體工商戶)名稱和經營范圍中不得包含“金融”、“交易所”、“交易中心”、“理財”、“財富管理”、“股權眾籌”、“貸”、“典當”、“融資擔?!?、“融資租賃”、“商業保理”等字樣或者內容;依法查處涉嫌非法集資的違法廣告;負責暫停為涉嫌非法集資的外資市場主體辦理設立、變更或者注銷登記;負責吊銷經處置非法集資牽頭部門認定為非法集資設立的企業、個體工商戶和農民專業合作社營業執照。

市金融辦:積極對接上級金融監管部門,做好上級、本級相關部門協調工作;加強對非法集資的排摸預警和風險研判,促進區鎮、部門信息共享;配合市場監管局做好防范和處置非法集資工作;做好全市防范非法集資宣傳工作;定期開展全市小額貸款公司、典當行、商業保理、融資租賃、融資性擔保等機構非法集資風險排查;甄別核實風險排查和日常工作中發現的涉嫌非法集資線索。

市委宣傳部(網信辦):加強對涉嫌非法集資的互聯網信息和網站的監測,協調各涉網管理部門按職責依法依規開展處置;協調開展金融領域網上輿情監測和處置工作;負責組織全市新聞媒體的防范非法集資宣傳教育工作。

市委政法委:依托社會治理網格化聯動機制,收集非法集資活動可能引發的不穩定問題的信息,及時向市處非辦報送;牽頭公檢法等部門做好非法集資的打擊工作;協助金融管理部門對涉及非法集資方面的不穩定因素開展排查、化解工作;協調有關部門、屬地區鎮依法妥善處置非法集資活動引發的重大群體性事件。

市法院:依法做好非法集資訴訟案件的受理、審判和執行工作;充分利用刑罰手段嚴厲打擊非法集資犯罪行為;在訴訟活動中做好處置非法集資的宣傳教育工作;積極參與非法集資案件的處置工作;為處置非法集資案件提供法律咨詢和指導。

市檢察院:依法做好非法集資案件的審查批捕、審查起訴和訴訟監督工作;積極參與非法集資案件的處置工作;為處置非法集資案件提供法律咨詢和指導。

市發改委:做好涉嫌非法集資活動的監測預警工作,定期組織開展對全市備案創投機構的非法集資風險排查;甄別核實風險排查和日常工作中發現的涉嫌非法集資線索,及時將有關信息報送市處非辦;開展打擊和處置非法集資宣傳教育工作。

市教育局:做好涉嫌非法集資活動的監測預警工作,定期組織開展全市民辦教育產業的非法集資風險排查;甄別核實風險排查和日常工作中發現的涉嫌非法集資線索,及時將有關信息報送市處非辦;協助做好對全市民辦教育機構非法集資活動的打擊和處置工作;負責組織全市民辦教育機構和中小學校開展防范非法集資知識普及宣傳教育活動。

市工信局:做好涉嫌非法集資活動的監測預警工作,定期組織開展對全市工業企業的非法集資風險排查;甄別核實風險排查和日常工作中發現的涉嫌非法集資線索,及時將有關信息報送市處非辦;開展打擊和處置非法集資宣傳教育工作。

市公安局:配合做好非法集資行政調查、現場檢查及風險處置工作,對涉嫌犯罪的依法追究刑事責任;依法調取案件相關人員身份信息;受理單位或個人舉報、報案、移送的涉嫌非法集資案件,依法立案偵查并及時報市處非辦;依法查詢、凍結、扣押涉案資產,最大限度挽回經濟損失;依法及時扣押財務帳冊,調取金融憑證,予以評估審計,維護受害人合法權益;部署開展集中打擊非法集資犯罪專項行動;協助做好維護社會穩定等工作。

市民政局:做好涉嫌非法集資活動的監測預警工作,定期組織開展全市養老行業的非法集資風險排查;甄別核實風險排查和日常工作中發現的涉嫌非法集資線索,協助做好對全市養老機構非法集資活動的打擊和處置工作;加大普法力度,推動行業協會、商會加強行業自律管理、自我約束,開展防范非法集資宣傳教育,督促、引導其成員不組織、不協助、不參與非法集資。

市財政局:合理保障防范和處置非法集資工作相關經費。

市人社局:做好涉嫌非法集資活動的監測預警工作,定期組織開展全市人力資源行業的非法集資風險排查;甄別核實風險排查和日常工作中發現的涉嫌非法集資線索,及時將有關信息報送市處非辦;協助做好對全市人力資源機構非法集資活動的打擊和處置工作;做好對全市退休人員開展防范非法集資知識普及宣傳教育工作。

市住建局:做好涉嫌非法集資活動的監測預警工作,定期組織開展全市房產中介、建筑、房地產行業的非法集資風險排查;甄別核實風險排查和日常工作中發現的涉嫌非法集資線索,及時將有關信息報送市處非辦;協助做好全市房產中介、建筑、房地產行業非法集資活動的打擊和處置工作;開展打擊和處置非法集資宣傳教育工作。

市城管局:負責協調查處、清理以小廣告、小張貼、傳單、手舉廣告牌等形式發布涉嫌非法集資資訊信息的行為。

市交通運輸局:負責組織全市公交、出租、汽運行業開展防范非法集資知識普及宣傳教育活動。

市農業農村局:做好涉嫌非法集資活動的監測預警工作,定期組織開展全市農業領域的非法集資風險排查;甄別核實風險排查和日常工作中發現的涉嫌非法集資線索,及時將有關信息報送市處非辦;協助做好對全市農業領域非法集資活動的打擊和處置工作;開展打擊和處置非法集資宣傳教育工作。

市商務局:做好涉嫌非法集資活動的監測預警工作,定期組織對全市商超、批發市場的非法集資風險排查;甄別核實風險排查和日常工作中發現的涉嫌非法集資的線索,及時報送市處非辦;開展打擊和處置非法集資宣傳教育工作。

市文體廣旅局:做好涉嫌非法集資活動的監測預警工作,定期組織對全市旅游行業的非法集資風險排查;甄別核實風險排查和日常工作中發現的涉嫌非法集資線索,及時將有關信息報送市處非辦;開展打擊和處置非法集資宣傳教育工作。

市行政審批局:加強對內資市場主體登記注冊審核,除法律、行政法規和國家另有規定外,內資市場主體(企業、個體工商戶)名稱和經營范圍中不得包含“金融”、“交易所”、“交易中心”、“理財”、“財富管理”、“股權眾籌”、“貸”、“典當”、“融資擔?!?、“融資租賃”、“商業保理”等字樣或者內容;負責配合處置非法集資牽頭部門暫停為涉嫌非法集資的內資市場主體辦理設立、變更或者注銷登記。

市信訪局:做好信訪群眾接待、勸導和轉辦、交辦、督辦工作。

市工商聯:加大普法力度,推動行業協會、商會加強行業自律管理、自我約束,開展防范非法集資宣傳教育,督促、引導其成員不組織、不協助、不參與非法集資。

人民銀行昆山市支行:配合做好非法集資調查認定工作;負責做好資金異常流動及其他涉嫌非法集資可疑資金的監測預警情況匯總、移送工作;負責配合做好涉嫌非法集資有關賬戶查詢工作;負責系統性金融風險和金融基礎設施、支付結算、反洗錢反假幣、外匯外債國際收支等領域金融風險及非法金融活動風險的監測與評估;負責依法查處未履行防范和處置非法集資義務的金融機構、非銀行支付機構并作出處罰;開展打擊和處置非法集資宣傳教育工作。

銀保監昆山監管組:負責配合做好非法集資調查認定工作;負責做好資金異常流動及其他涉嫌非法集資可疑資金的監測預警情況匯總、移送工作;負責指導和督促銀行等機構做好涉嫌非法集資有關賬戶查詢工作;對于未履行防范和處置非法集資義務的金融機構,由昆山監管組提交監管分局依法查處并處罰;開展打擊和處置非法集資宣傳教育工作。

五、工作要求

(一)加強組織領導。各區鎮和有關單位要提高政治站位,加強組織領導和協調,將相關工作列為重要議題,分析形勢、研究問題、作出部署。市各有關單位要在本領域作出部署,并組織做好相關工作。

(二)規范行政執法。處置非法集資所涉及的調查認定、強制措施、行政處罰、監督清退等行政權力,是《條例》新賦予地方政府及有關部門的權力和職責,且與一般行政執法相比,執法周期長、工作難度大。各區鎮、各有關單位要加強處置非法集資行政執法力量、規范執法程序、強化保障和業務培訓,防范履職風險。

(三)切實履職盡責。非法集資涉眾性強、涉及面廣,關系到人民群眾的切身利益,關系到社會大局穩定。各區鎮、各有關單位要堅持防范和處置非法集資風險與涉穩風險隱患化解并重,將風險防范于未然、處置在萌芽,把矛盾糾紛穩控在基層、化解在一線,切實維護社會和諧穩定。

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